 | 8 марта 2023 23:48 •  642 •  |
В Санкт-Петербурге близится к концу судебный процесс по уголовному делу многодетной матери Екатерины Мариненко. Она обвиняется в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ). Сама женщина настаивает, что ее подставили бывшие партнеры, которые смогли украсть порядка 70 млн рублей и скрыться с похищенным. Теперь Екатерине грозит до 7 лет лишения свободы, а ее четверым несовершеннолетним детям – перспектива остаться без матери. Подробностями поделились журналиста РИА Служба Новостей.
Все началось со знакомства ее гражданского мужа с Сергеем Голоденко. Последний представился сотрудником МВД. Однако позже выяснилось, что в полиции он никогда не работал, зато имел две ходки за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Сергей Голоденко и Мария Козлова
Дружба с его женой Марией Козловой (ныне Мария Зайцева) и ее подругой – Яниной Исаковой вылилась в совместные бизнес-проекты.
Козлова убедила работавшую ранее в банковской сфере Екатерину создать транспортную компанию «Аристон», для оказания посреднических услуги в области грузоперевозок. Подруги заверили женщину, что в ее задачи будет входить лишь привлечение клиентов, тогда как Козлова и Исакова возьмут на себя всю оперативную деятельность.
Позже они предложили организовать бухгалтерское и юридическое сопровождение клиентов, учредив ООО «Юрист 24», а также потребительский кооператив для кредитования клиентов.
Марина Козлова и Янина Исакова
Сбежавшие подруги
Новые знакомые настолько втерлись в доверие к Екатерине, что Голоденко даже стал крестным отцом одного из ее детей. Кроме того, они оформили совместную ипотеку на недвижимость в Испании. Собственность была долевая – 50 на 50, однако все ипотечные платежи легли на плечи Екатерины. Ее лишь кормили обещаниями о том, что начнут гасить ипотеку и полностью компенсируют отсутствие платежей с их стороны.
А в январе 2018 года Козлова озвучила «печальную» новость. Она сообщила, что ее муж Голоденко болен раком и ему срочно нужны деньги на лечение. Екатерина приняла информацию за чистую монету и не отказала в просьбе дать в долг подруге 26 млн рублей. Передачу денег оформили в виде расписки.
А вскоре начались проблемы в бизнесе: клиенты, которые обслуживались в бухгалтерской компании «Юрист 24», стали жаловаться на задержки по оплате договоров. Инициированный Екатериной аудит выявил недостачу в 70 млн рублей. Выяснилось, что деньги выводились на подконтрольные Козловой и Исаковой компании, а также фирмы их родственников. После того, как Екатерина потребовала вернуть деньги, подруги растворились в тумане.
В феврале-марте 2018 года обманутые клиенты обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве со стороны Козловой и Исаковой, а также подали иски в суды, требуя возврата средств. Однако возбужденное в отношении дам дело вдруг приостановили.
Зато после этого началось уголовное преследование самой Екатерины. Последняя связывает его с произошедшим у нее конфликтом с Голоденко, Козловой, Исаковой за-за недостачи в 70 млн рублей. По мнению Екатерины – дело в отношении нее заказное, в чем в дальнейшем призналась сама Козлова.
Аферы в Испании и в России
То, как оно расследовалось, не вызывает в этом никакого сомнения. Когда в июне 2019 года к беременной Екатерине нагрянули следователи, устроив «маски-шоу», ей первым делом предложили отдать долговую расписку на 26 млн рублей, и еще 25 млн рублей заплатить «за беспокойство».
Забегая вперед, отметим, что женщина, которую отправили под домашний арест, чуть не потеряла ребенка, который в итоге родился больным. Сотрудники ОБЭП даже не оставляли ее одну на осмотре у гинеколога.
Тем временем ее бывшая подруга и бизнес-партнер Мария Козлова по поддельной доверенности попыталась продать совместную недвижимость в Испании. К счастью это удалось вовремя заметить и остановить. В Испании возбудили дело о мошенничестве. Местная прокуратура объявила Козлову в розыск, в связи с чем та, видимо, и сменила фамилию, став Зайцевой.
Тот самый ипотечный дом в Испании
Однако в отличие от испанских правоохранителей, отечественные не спешили следовать букве закона. А более того, не раз грубо и топорно его нарушали. «Так, чтобы обосновать необходимость домашнего ареста моей подзащитной, старший следователь, начальник экономического отдела СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Николай Панкратов представил информационный центр ГУ МВД две записи о якобы возбужденных уголовных в отношении Мариненко. В ходе дальнейших судебных разбирательств было установлено, что сведения об этих уголовных делах были сфальсифицированы», – говорит адвокат женщины Андрей Комиссаров.
Мнимые доказательства вины
По словам адвоката, следователь Панкратов оказывал на свидетелей серьезное давление: им угрожали арестом, разлучали с малолетними детьми, угрожая отправить последних в детский дом. А одного свидетеля даже заставили снять нижнее белье при совершеннолетних дочерях якобы для осмотра.
Не обошлось в деле и без лжесвидетелей. Так, Сергей Плачинда, гендиректор ООО «ЧОП «СЗАОПО-С» заявил, что якобы состоял в близких отношениях с Екатериной. Причем, если верить ему, с тех пор когда женщине было шесть лет. Также он утверждал, что его компания якобы обналичивала денежные средства через нее, хотя гендиректором фирмы он стал недавно. Занимавшего же в инкриминируемый период пост гендиректора ООО «ЧОП «СЗАОПО-С» Дашкова М.П. следователи даже не допросили.
«Согласно обвинительному заключению Екатерине вменяются обналичивание и перевод денег ряду компаний. При этом судебными актами установлено, что с данных фирм платежи были совершены в адрес ООО «Агрокон», учредителем и генеральным директором которой являлся отец Исаковой Сергей Кулик», – обращает внимание на существенный факт Комиссаров.
По его словам, определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 октября 2021 было установлено, что именно в результате действий Кулика ООО «Юрист 24» были причинены убытки на сумму более 78 миллионов рублей. «Таким образом, вменение платежей на ООО «Агрокон», как совершенных Екатериной с целью обналичивания, опровергается приобщенными к делу документами», – констатирует защитник.
Адвокат Андрей Комиссаров
О нарушениях в этом деле можно говорить бесконечно долго. Например, о том, что обыски по делу проводились по разным адресам, но в одно и тоже время, в один и тот же день, с одним и тем же следователем, оперативными сотрудниками и понятыми. Последние были зарегистрированы по одному и тому же адресу, что само по себе странно.
В ближайшее время в суде пройдут прения сторон, в ходе которых прокуратура будет просить для подсудимой наказание. Ей грозит до семи реальных лет колонии. Защита, в свою очередь, будет просить вынести ей оправдательный приговор. Ожидается, что Московский районный суд города Санкт-Петербурга огласит его в ближайшее время.
фото: Риа Служба Новостей
